11:58 Сегодня
В Воронеже пятерых человек будут судить за незаконное обналичивание 117 млн рублей
По версии следствия, участники организованной группы четыре года проводили фиктивные финансовые операции через подконтрольные компании
Прокуратура.
В Воронеже перед судом предстанут пятеро участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, с 2020 по 2024 год они помогали представителям бизнеса обналичивать деньги, а доход от этой деятельности превысил 117 млн рублей.
Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Ленинского района города. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по статьям:
– о незаконной банковской деятельности;
– о неправомерном обороте средств платежей;
– о незаконном образовании юридического лица.
По версии следствия, обвиняемые использовали подконтрольные юридические лица, через которые проводили фиктивные финансовые операции для обналичивания средств предпринимателей. Такая схема действовала на протяжении четырёх лет — с 2020 по 2024 год.
За это время доход от незаконной деятельности, как полагает следствие, превысил 117 млн рублей.
В ходе обысков у участников организованной группы изъяли денежные средства. На них наложили арест, чтобы обеспечить возможность последующей конфискации имущества.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.
