10:40 18 февраля 2017
В Воронеже пойманная преступная группа на отмывании денег заработала 14 млн рублей
В её состав входили 15 человек
Преступники извлекли доход в 14 млн рублей.
В субботу, 18 февраля, воронежские полицейские возбудили уголовное дело по факту организации и участия в преступном сообществе (ст. 210 УК) против полутора десятков человек. Из низ трое — это организаторы, а 12 — активные участники.
Читайте также 19:29 17 февраля 2017«Подозреваемые живут в Воронежской области. Их возраст от 24 до 56 лет», — рассказали в МВД.
Воронежская область заняла 12-е место в рейтинге самых «буйных» регионов России
Как стало известно интернет-газете «Новости Воронежа», ранее против семи участников сообщества уже было возбуждено дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК).
По версии следствия, подозреваемые занимались обналичкой денег. За определенную комиссию они получали деньги от физлиц или организаций, а затем переводили их со счета фиктивной компании по определенном реквизитам.
«Эта деятельность проводилась в нарушение законодательства, — отметили в МВД. — Операции по зачислению и списанию денег проходили по ложным основаниям. В их числе — оплата товара и услуг. Хотя в действительности они не приобретались и не оказывались».
В общей сложности подозреваемые извлекли доход в 14 млн рублей.
Отметим, до 20 лет тюрьмы грозит воронежцам за организацию и участие в преступном сообществе.
