15:43 20 февраля 2016
В Воронеже закрыли незаконный бизнес с теневым доходом на 260 млн рублей
Организованная группа занималась отмыванием денежных средств
Воронежцы попались на отмывании денег.
В Воронеже поймали трех организаторов схемы по отмыванию денег. Они использовали счета пяти фирм, привлекая средства физических и юридических лиц, которым были нужны наличные.
«Для легализации в качестве основания платежа писали «Поставка товаров, выполнение работа и оказание услуг», — рассказали в МВД.
Организаторы зарабатывали на процентах от отмытых денег. Их доход превысил 13 млн рублей.
«По факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК). Им грозит 7 лет тюрьмы», — отметили в полиции.
Проведены 17 обысков в домах и в офисах на территории Воронежа. Изъяли документы фирм, более трехсот печатей, компьютеры и наличные на сумму более 700 тысяч рублей.
