14:46 2 марта 2018
В Воронеже нелегальные банкиры заработали на обналичивании денег 11,6 млн рублей
Средства им переводили под видом оплаты за услуги
В Воронеже полицейские поймали группу нелегальный банкиров, которые занимались обналичиванием денег.
Читайте также 11:43 2 марта 2018 В Воронежской области уволили вице-губернатора Андрея Ревкова По данным МВД, в нее входили четверо горожан от 30 до 48 лет. Они предлагали физическим и юридическим лицам обналичивать деньги за вознаграждение. Никакой лицензии на такую работу у них не было.
Использовались счета 4 подконтрольных фирм. На них переводили деньги за якобы оказанные услуги и купленные товары. Потом их снимали через кассы банков или через банкоматы и доставляли клиентам в офис, удерживая свою комиссию.
«За время осуществления незаконных банковских операций участники группы извлекли доход в сумме не менее 11,6 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Теперь же за нелегальную банковскую деятельность подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.