19 декабря 2018 года

облачно, небольшой снег-9 °C

Сейчас пробки

3 балла

USD ЦБ66,75+0,12

EUR ЦБ75,78+0,39

14:46 2 марта 2018

В Воронеже нелегальные банкиры заработали на обналичивании денег 11,6 млн рублей

Средства им переводили под видом оплаты за услуги

Подозреваемые обналичивали крупные суммы денег.

Подозреваемые обналичивали крупные суммы денег.

Автор: Алена Орехова. Фото: из архива.

В Воронеже полицейские поймали группу нелегальный банкиров, которые занимались обналичиванием денег.

Читайте также 11:43 2 марта 2018 Андрей Ревков покинул облправительство. В Воронежской области уволили вице-губернатора Андрея Ревкова По данным МВД, в нее входили четверо горожан от 30 до 48 лет. Они предлагали физическим и юридическим лицам обналичивать деньги за вознаграждение. Никакой лицензии на такую работу у них не было.

Использовались счета 4 подконтрольных фирм. На них переводили деньги за якобы оказанные услуги и купленные товары. Потом их снимали через кассы банков или через банкоматы и доставляли клиентам в офис, удерживая свою комиссию.

«За время осуществления незаконных банковских операций участники группы извлекли доход в сумме не менее 11,6 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь же за нелегальную банковскую деятельность подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Укажите имя и отметьте галочку капчи или через соцсети

Вы можете прикрепить изображение (jpg, gif, png), не более 10МБ
Удалить изображение

Наверх