10:06 20 июля 2016
Воронежские бизнесмены сколотили 6 млн рублей на операциях с подставными фирмами
В финансовой схеме с многомиллионными оборотами разбираются сотрудники УФСБ
В деле разбираются сотрудники регионального УФСБ.
Оперативники УФСБ по Воронежской области нагрянули в офисы нескольких кредитных организаций. Обыски провели в отделениях «Русского финансового альянса» (РФА), Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка (ИСБ).
«Управляющему партнеру этих подразделений вменяют незаконную банковскую деятельность, — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. — По версии следствия, он вместе с двумя подельниками заработал 6,1 млн рублей на финансовых операциях подставных фирм».
По данным издания, сам подозреваемый утверждает, что был только помощником и стал жертвой другого подозреваемого. Тот сейчас уехал из страны.
Уголовное дело в отношении бизнесменов возбудили по статье за незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, подозреваемые получили около 6,1 млн рублей прибыли с финансовых операций нескольких фирм, которые не работали в реальности. Счета их обслуживал операционный офис РФА.
Известно, что оперативники изъяли документы и активно изучают информацию о движении счетов. Злоумышленник написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. А вот его коллега выехал из России — нет точных данных, где он сейчас находится. В деле есть и третий подозреваемый — главный бухгалтер, но его роль в деле не столь значительна.
По словам воронежца, инкриминируемые ему преступления произошли в 2013 году. И роль его в них была лишь технической. Тогда он активно общался со своим коллегой, а последние 1,5 года он не поддерживает с ним отношений.
«Я работаю со всеми тремя банками как человек, привлекающий клиентов в их местные подразделения, — пояснил воронежец изданию. — Когда меня просили об операциях, которые, скажем так, были по профилю коллеги, я знакомил клиентов с ним. И потом неоднократно нес ответственность, в том числе и финансовую, за то, что он свои обязательства не выполнял».
