18:37 Сегодня
С участников незаконной банковской схемы в Воронеже требуют взыскать более 110 млн рублей
Прокуратура через суд добивается обращения в доход государства средств, полученных от незаконного обналичивания денежных средств
Ленинский районный суд.
Органы прокуратуры Воронежской области проводят работу по взысканию в пользу государства денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что несколько участников преступной группы под видом предпринимательской деятельности занимались обналичиванием денежных средств за вознаграждение. Для этого они использовали подконтрольные банковские счета и фактически осуществляли банковские операции без государственной регистрации и соответствующей лицензии.
За совершение противоправных действий виновные лица были привлечены к уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
Прокуратура Ленинского района Воронежа направила в суд два исковых заявления о взыскании с участников группы денежных средств, полученных по ничтожным сделкам. Общая сумма требований превышает 110 млн рублей. В случае удовлетворения исков эти средства будут обращены в доход Российской Федерации.
