10:24 9 апреля 2024
В Воронеже поймали группу теневых банкиров, обналичивших более 400 млн рублей
Задержаны семь человек
Подозреваемых задержали.
В Воронеже задержали группу из семерых теневых банкиров, обналичивших более 400 млн рублей. Об этом во вторник, 9 апреля 2024 года, сообщили в МВД.
Фигурантам от 26 до 63 лет. По версии правоохранителей, они занимались нелегальным банковским бизнесом с начала 2020 по начало 2023 года. Особенно популярной у них была услуга обналичивания денег. Для этого они использовали счета 27 фирм-однодневок. Клиенты переводили им средства по фиктивным договорам со счетов. Члены группы их снимали наличными, а затем возвращали обратно заказчикам за вычетом комиссии в 6,5%.
«Криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход превысил 26 млн рублей», — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Полицейские в ходе десятка обысков изъяли компьютеры, печати фирм-однодневок, банковские карты и другие предметы.
Известно, что фигуранты уже полностью признали вину в содеянном. За незаконную банковскую деятельность группой подозреваемым грозит до 7 лет колонии с крупными штрафами.
