14:40 2 февраля 2021
В Воронеже в суд ушло уголовное дело преступной группы, обвиняемой в «отмывании» более 12 млрд рублей
Их доход превысил триста миллионов рублей
Деньги.
Сегодня региональная прокуратура сообщила о том, что было утверждено обвинение по уголовному делу против 27 человек — участников преступной группы. Статьи такие, как создание и участие в преступном сообществе, незаконная банковская деятельность и «отмывание» денег.
Следствие выяснило, что группа действовала в течение 7 лет. Работала она в Воронеже и в Ростове-на-Дону. Включала в себя не менее 57 компаний, которые имитировали бизнес-деятельность. Целью было незаконное обналичивание денег.
Для того, что скрыть сделки, уклониться от уплаты налогов или незаконно возместить НДС, ИП и фирмы перечисляли злоумышленникам необходимые суммы. Те изготавливали фиктивные документы, в которых говорилось о якобы совершенных сделках. В итоге деньги перечислялись физлицам — те их обналичивали и отдавали заказчикам за вычетом комиссии.
«С 2010-го по 2017-й через счета фирм, находившихся под контролем группы, прошли более 12 млрд рублей. Доход участником превысил 300 млн рублей», — отметили в прокуратуре.
Часть дохода легализовали путем строительства в Семилукском районе гостинично-банного комплекса. На это ушло более 6 млн рублей. Затем объект оформили на подставное лицо.
Организатор преступного сообщества, как считает следствие, — 45-летний житель Воронежа. У него уже есть судимость.
Рассматривать дело будет Центральный райсуд Воронежа. На 300 млн рублей имущества обвиняемых наложен арест.
