13:48 5 сентября 2018
В Воронеже 10 человек осудят за незаконную банковскую деятельность, на которой заработали 170 млн рублей
Резонансное дело рассмотрит суд
Дело о незаконной банковской деятельности.
МВД закончило предварительное расследование уголовного дела в отношении группы из 10 человек — 2 организаторов и 8 активных участников. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Сообщается, что речь идет о громком деле «Городских касс».
По версии следствия, двое братьев разработали схему по обналичиванию денег. Они открыли в Москве, а также в Липецкой и Воронежской областях пункты приема платежей за ЖКХ. Многие люди шли в эти точки, которые часто были ближе банков. Полученные деньги же аккумулировались в офисах и использовались для передачи клиентам под процент.
«Теневой оборот денег составлял больше 5 миллиардов рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские и следователи провели более 50 обысков — изъяли документы, печати фиктивных юрлиц, валюту и ценности на общую сумму в 140 млн рублей. Также нашли оружие и боеприпасы.
Сейчас громкое дело передали на рассмотрение в суд. Подозреваемым грозит до 7 лет колонии.
