10:38 2 февраля 2018
В Воронеже группа мужчин на обналичивании денег заработала 17,7 млн рублей
Подозреваемым грозит до 7 лет колонии
Мужчины обналичивали деньги.
В Воронеже полицейские группу из пяти мужчин в возрасте от 28 до 53 лет. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.
Читайте также
09:36 2 февраля 2018
В Воронежской области на пожаре во времянке сгорели три женщины - СКР возбудил дело
По данным МВД, группа горожан оказывала услуги по обналичиванию и транзиту денег. Лицензии на такие операции у них не было. Зато мужчины получали щедрую комиссию.
Группа нелегальных банкиров использовала счета 28 подконтрольных организаций. Клиент обычно переводил деньги одной из фирм под видом оплаты каких-либо услуг. Потом мужчины обналичивали их через кассу или банкоматы и передавали клиенту обратно.
«За время осуществления незаконных банковских операций участники группы извлекли доход в сумме не менее 17,7 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Сейчас все подозреваемые под домашним арестом. Им грозит до 7 лет колонии за незаконную банковскую деятельность.
