10:44 Сегодня
Прокуратура пресекла попытки легализации более 296 млн рублей в Воронежской области
Количество судебных процессов по таким делам за год выросло более чем в два раза.
Суд.
В Воронежской области прокуратура пресекла попытки легализации денежных средств на общую сумму свыше 296 млн рублей. Такой результат стал возможен благодаря участию прокуроров в судебных разбирательствах, связанных с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем.
В надзорном ведомстве пояснили, что прокуроры вступают в процесс, если есть основания полагать, что судебный спор используется для обхода требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
В 2026 году число таких процессов с участием представителей прокуратуры увеличилось с 17 до 35. По итогам рассмотрения дел удалось предотвратить легализацию денежных средств на сумму более 296 млн рублей.
Всего с участием прокуроров суды рассмотрели девять дел этой категории. Наиболее часто предметом споров становились договоры займа, заключенные между аффилированными лицами, через которые предпринимались попытки придать законный вид происхождению денежных средств.
Одним из показательных примеров стало дело, по которому по апелляционному представлению прокуратуры было отменено решение Коминтерновского районного суда Воронежа о взыскании более 40 млн рублей по договору займа и начисленным процентам.
Прокуратура установила, что суд первой инстанции не проверил ключевые обстоятельства дела. В частности, не было подтверждено, что деньги действительно передавались заемщику, не исследовано, как он распорядился полученными средствами, а также не дана оценка финансовым возможностям кредитора, который, будучи физическим лицом, якобы выдал многомиллионный заем наличными. Это позволило отменить судебное решение и пресечь возможную схему легализации денежных средств.
Читайте нас в мессенджере Макс. Подписывайтесь!
