Мошенничество на 1 млрд рублей: под суд пойдет основательница кредитного кооператива

Обвиняемой вменяют хищение средств более тысячи вкладчиков и легализацию полученных преступным путем денег

Деньги.

Автор: редакция. Фото: редакция.

Уголовное дело в отношении основательницы кредитно-потребительского кооператива, обвиняемой в хищении более 1 млрд рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем, направили в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

По данным следствия, противоправную деятельность женщины в 2023 году пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области.

Следователи считают, что на протяжении более 10 лет обвиняемая привлекала деньги граждан, обещая высокий доход по вкладам. Однако взятые на себя обязательства она не выполнила. Полученные средства, по версии следствия, легализовывались через аффилированные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под предлогом инвестиций в строительство жилых домов.

Кроме того, женщине вменяют присвоение 5 млн рублей, которые индивидуальный предприниматель передал ей в качестве займа якобы для вложения в развитие бизнеса.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 1148 человек из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и Севастополя. Общий ущерб превышает 1 млрд рублей. Материалы уголовного дела насчитывают 211 томов.

На имущество обвиняемой и подконтрольных ей лиц наложен арест на сумму более 219 млн рублей.