15:44 3 июля 2026
Воронежца будут судить за отмывание более 406 тысяч рублей в крипте и незаконную передачу данных
По версии следствия, мужчина получил преступный доход в криптовалюте и, как считают правоохранители, легализовал деньги через онлайн-биржу с использованием счетов третьих лиц
Суд.
В Калачеевский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Калача. Его обвиняют в незаконной передаче данных, необходимых для регистрации и авторизации пользователей в интернете, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года мужчина, действуя в составе преступной группы, с помощью оборудования, установленного у себя дома, систематически передавал другим лицам информацию, необходимую для регистрации и авторизации пользователей в интернете для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса.
Как полагает следствие, за эту деятельность обвиняемый получил преступный доход в виде цифровой валюты в размере 2 762 USDT. После конвертации сумма составила 228 889 рублей.
Кроме того, по версии обвинения, в тот же период мужчина неоднократно совершал финансовые операции с цифровой валютой, полученной в результате преступления. Чтобы придать деньгам законный вид и скрыть их происхождение, он обменивал криптовалюту на рубли через онлайн-биржу, используя счета третьих лиц, не знавших о преступном происхождении средств. После этого деньги поступали на его банковские карты.
По данным следствия, общая сумма финансовых операций с криптовалютой и денежными средствами составила 406 807 рублей. Из них 228 889 рублей, как утверждается, были получены преступным путем.
В настоящее время суд решает вопрос о принятии уголовного дела к производству и назначении даты судебного заседания.
Читайте нас в мессенджере Макс. Подписывайтесь!
