В Воронеже осудили участников банды, незаконно провернувшей операции на 12 миллиардов

Организатор схемы получил 17 лет колонии, а соучастники — до 14 лет

Деньги.

Автор: Виктор Субботин. Фото: редакция.

Центральный районный суд Воронежа признал виновными 26 человек, причастных к масштабному делу о теневых банковских операциях. Сумма, прошедшая через счета фиктивных компаний, превысила 12 миллиардов рублей. Следствие установило, что преступная схема действовала с 2010 по 2017 год.

Как выяснилось, 50-летний организатор создал устойчивое преступное сообщество, в состав которого вошли руководители и подставные лица от имени более чем 50 фирм-однодневок. Эти компании имитировали хозяйственную деятельность, но по факту служили каналами для обналичивания.

Подконтрольные структуры располагались в Воронежской и Ростовской областях. Деньги от клиентов, желающих перевести средства в наличные, поступали на их счета под видом оплаты за фиктивные товары и услуги. Общий доход преступной группы составил 338 миллионов рублей.

Отдельный эпизод связан с легализацией средств: в 2015–2016 годах организатор направил часть незаконных доходов — около 6 миллионов рублей — на строительство гостиничного комплекса в Семилукском районе. Позже объект был оформлен в его собственность.

Суд приговорил организатора к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 1 миллиона рублей и двухлетнему ограничению свободы после освобождения.

Остальные фигуранты получили от 2,5 до 14 лет колонии. Им назначены штрафы в размере от 500 до 800 тысяч рублей. Все активы, включая недвижимость и банковские счета, подлежат конфискации.