13:07 12 октября 2021

В Воронеже под суд пойдут восемь человек, заработавших на отмывании денег более 24 млн рублей

Им теперь грозит до семи лет лишения свободы

Деньги.

Деньги.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

В Воронеже в суд ушло уголовное дело, возбужденное по статье о незаконной банковской деятельности, которое было совершено организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Полицейские вместе с чекистами задержали восемь воронежцев, липчан и ростовчан в возрасте 28-45 лет. Они проводили банковские операции, не регистрируя кредитную организацию и без наличия лицензии. Действовали в период с 2014 по 2016 годы.

«Для осуществления деятельности группа лиц использовала счета 23-х организаций, – пояснили в МВД. – При этом они никакой финансовой и хозяйственной деятельности не осуществляли».

Как выяснили «Новости Воронежа», для «обнала» клиент перечислял день подконтрольным злоумышленникам организациям под видом оплаты за покупку товара или оказания услуг. После чего преступники снимали деньги со счетов и доставляли нал клиенту.

Общая сумма извлеченного дохода превысила 24 млн рублей.

Теперь дело будет рассматривать Ленинский райсуд Воронежа.

13:07
12 октября 2021

В Воронеже под суд пойдут восемь человек, заработавших на отмывании денег более 24 млн рублей

Им теперь грозит до семи лет лишения свободы

Деньги.

Деньги.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

В Воронеже в суд ушло уголовное дело, возбужденное по статье о незаконной банковской деятельности, которое было совершено организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Полицейские вместе с чекистами задержали восемь воронежцев, липчан и ростовчан в возрасте 28-45 лет. Они проводили банковские операции, не регистрируя кредитную организацию и без наличия лицензии. Действовали в период с 2014 по 2016 годы.

«Для осуществления деятельности группа лиц использовала счета 23-х организаций, – пояснили в МВД. – При этом они никакой финансовой и хозяйственной деятельности не осуществляли».

Как выяснили «Новости Воронежа», для «обнала» клиент перечислял день подконтрольным злоумышленникам организациям под видом оплаты за покупку товара или оказания услуг. После чего преступники снимали деньги со счетов и доставляли нал клиенту.

Общая сумма извлеченного дохода превысила 24 млн рублей.

Теперь дело будет рассматривать Ленинский райсуд Воронежа.

Наверх