10:53 26 апреля 2019
В Воронеже группа горожан заработала на нелегальном обналичивании денег 33 млн рублей
Подозреваемым грозит теперь до 7 лет тюрьмы
В Воронеже задержали группу из семи горожан от 26 до 45 лет. Их подозревают в нелегальный банковской деятельности.
По версии МВД, последние два года подозреваемые оказывали фирмам услуги по обналичиванию и переводу денег. Для работы они использовали счета восьми подконтрольных компаний-однодневок.
Схема была простая: клиент перечислял деньги на банковские счета организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Потом эти деньги через кассы банков или банкоматы и привозили в офисы клиентов. За обналичивание брали 7%, за перевод денег — 4%.
«За время осуществления незаконных банковских операций участники преступной группы извлекли доход в размере около 33 млн рублей», — поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
При обысках у подозреваемых изъяли 3 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, мобильники, банковские карты, а также целые ящики печатей и штампов разных организаций. Теперь подозреваемым грозит серьезное наказание — до 7 лет колонии.