10:06 25 ноября 2016
В Воронеже задержали группу, заработавшую 11 млн рублей на обналичивании денег
Её участникам грозит до 7 лет колонии
Группа незаконно заработала больше 11 млн рублей.
В Воронеже группу из 7 человек поймали на незаконной банковской деятельности. Предприимчивые жители Воронежа и Брянска занимались обналичиванием и транзитом денег.
По данным полиции незаконный бизнес работал около 2 лет. За проценты они обналичивали и переводили деньги через банковские счета 8 подконтрольных фиктивных фирм. Известно, что за перевод денег без открытия счета он брали не меньше 1%, а за операцию по инкассации и кассовому обслуживанию – не меньше 3%.
«Участники организованной группы получили преступный доход в особо крупном размере – 11,2 млн рублей», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Сейчас полиция возбудила уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. 5 человек из группы задержаны. Подозреваемым грозит до 7 лет колонии.
