18:21 25 января 2016
В Воронежской области незаконно обналичили сотни миллионов рублей
В Воронежской области через сеть сеть подставных фирм обналичили сотни миллионов рублей
Обналичивали сотни млн рублей.
В Воронежской области работала группировка, занимавшаяся незаконным обналичиванием денег. Известно, что за время своей работы участники этого сообщества обналичили сотни млн рублей. Эти деньги вывели из легального оборота и скрыли от налогообложения.
Для обналичивания создали сеть подставных фирм-однодневок. Деньги клиентов переводили по фиктивным платежным поручениям. Средства потом из банков инкассировались в воронежский офис, где потом их выдавали. Известно, что за свои услуги они брали комиссию в 5 процентов.
Свои «услуги» злоумышленники тщательно скрывали, создавая видимость законной финансовой деятельности своих фирм. Но в сентябре 2014 года провели операцию по задержанию преступников.
«Провели больше 20 обысков, арестовали многочисленные расчётные счета «фирм-однодневок», открытые в различных кредитных организациях ЦФО, изъяли регистрационные документы, печати этих фирм, системы удалённого доступа «Банк-клиент», — сообщают в пресс-службе УФСБ России по Воронежской области. — Также изъяли компьютерную технику и финансовая документацию».
Следственный отдел возбудил и расследовал дело за незаконную банковскую деятельность без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере ( п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
В октябре 2015 года Коминтерновский райсуд признал подсудимых виновными и приговорил к 2 годам тюрьмы условно. Деньги, полученные от обналичивания, конфисковали и обратили в доход государства. Приговор уже вступил в силу.
