14:22 Сегодня
В Воронежской области мужчина отмыл более 800 тысяч рублей от продажи наркотиков
По версии следствия, 36-летний местный житель получал оплату в криптовалюте, обменивал ее на рубли и выводил на банковские счета
Деньги.
В Воронежской области полицейские раскрыли схему легализации более 800 тысяч рублей, полученных от торговли наркотиками. В отмывании денег подозревают 36-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, входил в состав организованной группы.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, нарушения выявили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями во время расследования уголовного дела о сбыте запрещенных веществ.
По предварительной информации, с января по май мужчина участвовал в распространении наркотиков. Вознаграждение за эту деятельность ему перечислял анонимный куратор, причем расчеты велись в криптовалюте.
Чтобы придать преступным доходам законный вид, подозреваемый обменивал цифровые активы на рубли, а затем переводил деньги на банковские счета. Таким способом, по данным полиции, ему удалось легализовать свыше 800 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности и других причастных к ней лиц.
