Владельца воронежской «Инвестпалаты» связали с делом о мошенничестве на 7 млрд рублей

ФСБ заявила о предполагаемой причастности компании к схеме обмена заблокированных депозитарных расписок на акции российских эмитентов

Деньги.

Автор: редакция. Фото: редакция.

ООО «Инвестиционная палата» из Воронежа оказалось в центре уголовного дела о мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. По данным ФСБ России, сумма предполагаемого ущерба превышает 7 млрд рублей.

О ходе расследования сообщили 15 июня в Центре общественных связей ФСБ. В ведомстве заявили о пресечении деятельности руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и лиц, которых следствие считает их сообщниками.

По версии правоохранителей, участники схемы получили права на акции российских публичных компаний, которые до введения ограничений обращались на зарубежных фондовых площадках в форме депозитарных расписок. Затем, как полагает следствие, был организован обмен заблокированных американских депозитарных расписок на акции российских эмитентов.

В ФСБ утверждают, что при реализации схемы использовались поддельные документы. Кроме того, в спецслужбе заявили о предполагаемом сговоре с руководством ООО «Инвестиционная палата».

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования прошли обыски по местам проживания фигурантов, а также в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге.

Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с данными о криптокошельках и более 100 млн рублей наличными.

По решению суда трое подозреваемых заключены под стражу. Ещё двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Читайте нас в мессенджере Макс. Подписывайтесь!