14:52 14 апреля 2026
В Воронежской области раскрыли схему с подложными документами на 17 млн рублей
Фигуранты, по версии следствия, использовали фиктивные компании для снижения налоговых выплат
Задержание подозреваемого.
В Воронежской области следственные органы установили участников группы, которых подозревают в продаже заведомо подложных документов. Речь идёт о счетах-фактурах и налоговых декларациях, оформленных от имени фиктивных организаций. Смотрите видео.
Уголовное дело возбуждено в отношении трёх местных жителей. Им вменяют организацию сбыта поддельных финансовых документов, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты подобрали не менее семи юридических лиц, которые фактически не вели никакой деятельности. При этом их руководителями и владельцами числились номинальные лица.
Далее участники схемы, как полагают правоохранители, продавали от имени этих организаций счета-фактуры о якобы выполненных работах и оказанных услугах. Эти документы приобретали заинтересованные компании и использовали при подаче налоговых деклараций, чтобы снизить сумму НДС к уплате.
По предварительным данным, общий доход от противоправной деятельности превысил 17 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.
Следователи продолжают работу совместно с оперативными подразделениями. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и закрепление доказательственной базы.
Ранее мы рассказывали о вскрытой схеме на 1,2 трлн рублей.
Подписывайтесь на нас в MAX!
