09:02 1 июля 2025
Мошенничество под видом обучения криптотрейдингу превращается в кражу денег
Как работает схема обмана, в которой жертве сначала обещают прибыль, а потом лишают средств
Биткойн.
Схема, распространённая среди зарубежных кол-центров, замаскирована под онлайн-курсы по торговле криптовалютами. Под видом обучения мошенники выстраивают доверительные отношения, а затем выводят деньги с аккаунта жертвы.
Первый этап — проверка доверчивости
Сначала мошенник оценивает уровень финансовой грамотности жертвы — в своей среде таких людей называют «мамонтами». Для этого аферист представляет себя как «успешного трейдера»: рассказывает о вымышленном образовании, опыте работы на бирже и руководстве инвестиционным фондом.
Он подчёркивает, что не просит предоплаты и якобы получит вознаграждение только с прибыли. Всё это помогает создать иллюзию партнёрства. Параллельно уточняется, насколько глубоко жертва понимает работу криптовалютных рынков.
Психологическое давление и дружелюбие
Далее начинается эмоциональное вовлечение. Мошенник строит образ занятого эксперта, намеренно задерживает ответы, чтобы казаться востребованным. При этом ведёт себя по-дружески: делится шутками, выражает поддержку, создаёт ощущение личного контакта.
Он эксплуатирует желание человека быстро заработать — рассказывает, что можно получать до 100 долларов в день буквально «на автомате». Эти слова нацелены на снижение бдительности и критического мышления.
Фальшивая стратегия на криптобиржах
Следующий шаг — внедрение выдуманной схемы торговли. Мошенник объясняет, как зарабатывать на «арбитражных операциях» между биржами и управлять сделками с помощью «ботов». Упоминаются реальные площадки — например, BestChange — чтобы повысить доверие.
При этом описываемая логика не выдерживает критики. Чтобы упростить восприятие, мошенник может сравнивать процесс с игрой: «домики дают доход, надо только правильно распределить ресурсы».
Регистрация и первый вклад
Жертву просят зарегистрироваться на криптобирже — обычно это Binance, Bybit или Huobi. Под предлогом обучения предлагают внести стартовый капитал — от 100 долларов. Затем показывают небольшую «прибыль» — например, плюс 3 доллара — и убеждают вложить больше.
На этом этапе звучат рекомендации пополнить счёт на 300–400 долларов или даже взять кредит — «всё окупится за день-два».
Последний шаг — вывод средств
После этого мошенник выходит на финишную прямую: управляет действиями жертвы в её аккаунте под видом сопровождения сделки. В реальности деньги выводятся на кошельки аферистов, а все контакты с «наставником» прекращаются.
Что делать, если вы столкнулись с такой схемой
Не переводите средства незнакомцам, даже если вам обещают помощь и доход. Зафиксируйте переписку и обратитесь в полицию — это поможет остановить мошенников и защитить других.
