12:01 20 июня 2025
Банк России предупредил о схеме незаконных переводов через крипту и онлайн-казино
Граждане могут невольно оказаться втянутыми в теневые операции
Деньги.
Банк России сообщил о росте популярности новой схемы нелегальных расчётов. Её используют теневые участники рынка — криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-сервисы.
Организаторы таких площадок создают иллюзию законной сделки, но при этом исключают себя из цепочки перевода. Вместо проведения операций они напрямую сводят граждан, которые хотят купить криптовалюту или обналичить выигрыш, с теми, кто получает средства от противоправной деятельности.
В результате пользователи рискуют стать участниками преступных схем, сами того не подозревая.
Как защититься:
– избегать нелегальных сайтов, проверять лицензии на сайтах ФНС и Центробанка
– не соглашаться на переводы между физическими лицами — легальные сервисы так не работают
– внимательно отслеживать источники платежей: если пришёл перевод от незнакомца — это повод насторожиться
