12:14 24 августа 2022
В Воронеже задержали группу теневых банкиров, «отмывших» 200 млн рублей
Они нелегально работали почти 3 года
Задержали группу теневых банкиров.
В Воронеже полицейские поймали группу теневых банкиров из пяти человек. Там были люди от 34 до 62 лет.
Оказалось, что они создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. С июня 2019 года по август 2022 года они занимались инкассацией, рассчетно-кассовым обслуживанием.
Особенно популярной была услуга обналичивания денег, для которой использовались счета 15 фирм-однодневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли им деньги, которые те потом обналичивали и возвращали с вычетом комиссии в 11%.
«Оборот криминального бизнеса составил более 200 млн рублей, а полученный его участниками доход превысил 23 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.
Сейчас наиболее активный участники группы сидят по домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.
