18:44 11 февраля 2021
В Воронеже поймали группу обнальщиков, заработавшую больше 150 млн рублей
Им грозит до 7 лет колонии
Участники группы нелегально обналичивали деньги.
В Воронеже полицейские задержали группу обнальщиков, в которую входили шесть человек в возрасте от 26 до 35 лет. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в региональном ГУ МВД.
По данным предварительного следствия, они оказывали услуги физическим и юридическим лицам. Для этого они использовали счета не менее десяти подконтрольных фирм. Банковскими счетами они управляли при помощи системы удаленного доступа.
Клиенты обычно переводили деньги по фиктивным основаниям под видом оплаты за разные услуги и товары. А участники группы потом снимали деньги через кассы банков или банкоматы. После этого деньги доставляли клиенту.
Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту.
«За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники группы извлекли доход в размере более 150 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.
Сейчас один из фигурантов под домашним арестом, а остальные под подпиской о невыезде. Подозреваемым грозит до 7 лет колонии.
