16:21 3 августа 2019
Уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей возбудил СКР против «Фонда борьбы с коррупцией»
«Новости Воронежа» сообщают подробности
СКР.
Сегодня Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела об «отмывании» денег, которые другие приобрели преступным путем, причем за счет этих средств осуществлялось финансирование НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).
Как выяснили «Новости Воронежа», уголовное дело возбуждено на основании материалов, которые предоставили МВД. Речь идет о легализации около 1 млрд рублей. Статья — «легализация денег, приобретенных преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере (наказание — до 7 лет тюрьмы с крупным штрафом).
По версии следствия, с января 2016-го и по декабрь 2018 года не установленные пока лица, которые имеют отношение к деятельность ФБК, в том числе сотрудники этого фонда, от третьих лиц получили крупную сумму денег — рубли и валюта.
«Эти средства были заведомо получены преступным путем», — подчеркивают в СКР.
После чего, считают правоохранители, эти деньги через терминалы и банкоматы внесли на счета в нескольких банках, а затем перевели их ФБК. Таким образом, средства были легализованы.
Следствие пока не называет никаких имен, кто мог бы быть причастен к этому преступлению.
