11:27 22 февраля 2019
Из России в Молдову под предлогом продажи валюты вывели более 37 млрд рублей
Одного из подозреваемых в этом задержали полицейские
Один из подозреваемых задержан.
Утром в пятницу, 22 февраля, стражи порядка отрапортовали о пресечении деятельности международного преступного сообщества. Они взяли под стражу жителя Московской области Александра Коркина — он проходит подозреваемым по уголовным делам об организации преступного сообщества и совершении операции по переводу денег с использованием подложных документов.
По данным МВД, граждане нашей страны и Молдовы организовали преступное сообщество. Его целью было проведение незаконных валютных операций, причем в крупном размере.
«Организаторами были граждане РФ Владимир Плахонюк и Вячеслав Платон», — отметили в Главке.
Следователи считают, что с по 2013 по 2014 годы злоумышленники по подложным документам перечисляли деньги со счета юрлиц в банках «Западный» и «Русский Земельный Банк» день в валюте. И направляли их на счета нерезидентов «BC Moldindconbank S.A.». Предлогом была продажа валюты.
Затем со счетов «BC Moldindconbank S.A.» деньги по подложным решениям судов Молдовы списывались в пользу иностранных юридических и физических лиц.
«Из России было в общей сложности выведено более 37 млрд рублей», — подчеркнули в МВД.
