Дело 39 обвиняемых в мошенничестве со 170 млн рублей дольщиков дошло до суда в Воронеже

По версии следствия, на строительство фактически направили не более 70 млн рублей

Ленинский районный суд.

Автор: редакция. Фото: редакция.

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Организатору группы также предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, в 2019 году застройщик приостановил строительство второй очереди многоквартирного жилого дома из-за нецелевого расходования денежных средств. По 45 договорам долевого участия граждане внесли более 170 млн рублей. При этом непосредственно на строительство было потрачено не более 70 млн рублей.

Как считает следствие, руководитель строительной компании, не имея средств для завершения второй очереди дома, организовал мошенническую схему с ипотечными кредитами. Займы оформлялись через подставных заемщиков с использованием фиктивных документов о трудоустройстве и доходах. Полученные средства затем выводились через подконтрольные фирмы.

Кроме того, правоохранители установили факт двойной продажи четырех квартир в доме первой очереди.

Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь банковских организаций. Общий причиненный им ущерб превысил 170 млн рублей.

Еще от двойной продажи квартир пострадали гражданин и организация. Причиненный им ущерб составил 7,5 млн рублей.

Для обеспечения возмещения вреда в ходе следствия на имущество обвиняемых наложили арест.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.

Читайте Новости Воронежа в мессенджере Макс. Подписывайтесь!