Крупные переводы самому себе могут посчитать подозрительными

Банки начнут внимательнее проверять операции из-за схем мошенников

СБП.

Автор: Виктор Субботин. Фото: редакция.

Банки намерены ужесточить контроль за переводами, которые клиенты совершают сами себе через СБП. Поводом стали частые случаи, когда злоумышленники убеждают жертв отправить деньги на свои счета в других банках, обещая «спасти» средства. После этого деньги пропадают.

Теперь при анализе таких операций кредитные организации будут учитывать, если в тот же день клиент переведёт деньги другому лицу, которому раньше — в течение последних шести месяцев — не отправлял средства. В этом случае операция может вызвать дополнительные проверки как потенциально мошенническая.