13:00 19 июля 2022
Четыре воронежских теневых банкира попались на обналичивании 360 млн рублей
Им теперь светит до семи лет лишения свободы
Деньги.
Во вторник, 19 июля, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела, возбужденного против четыре жителей Воронежской области. Они проходят обвиняемыми в проведении незаконных банковских операций.
Как выяснили следователи, с марта 2016-го и по июль 2019 года злоумышленники, возраст которых варьировался от 36 до 39 лет, через одиннадцать компаний отмывали деньги. Делали они это незаконно. Получали 5% от суммы, которая поступала на счет находящихся под их контролем организаций.
В общей сложности воронежцы обналичили свыше 360 млн рублей. Заработали на этом более 18 миллионов.
Расследование дела уже завершено. Дальнейшую судьбу злоумышленников будет решать Ленинский райсуд.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Новости Воронежа».
