10:26 28 августа 2021
В Воронеже под суд пойдет горожанин, обвиняемый в обналичивании 659 млн рублей
Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Скамья подсудимых.
В Воронеже прокуратура утвердила обвинение против 38-летнего горожанина, который обвиняется в осуществлении банковской деятельности без лицензии с причинением крупного ущерба государству, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Как выяснили следователи, воронежец в период с 2014 по 2017 годы вместе с другими людьми, личности которых не установлены, для 17 юрлиц обеспечили открытие и использование банковских счетов. Цель – обналичивание денег.
«Затем они вывели из-под госконтроля более чем 659 млн рублей. Сделали это без участия официальных банковских структур», – отметили в прокуратуре.
По данным правоохранителей, доход злоумышленника и его подельников превысил 32 млн рублей. Деньги они потратили на свои нужды.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный райсуд Воронежа. Воронежцу светит 7 лет колонии.
