16:45 12 июля 2019
В Воронеже задержали банду, незаконно обналичившую больше 100 млн рублей
Они заработали на этом около 7 млн рублей
В Воронеже полицейские поймали преступную группу, занимавшуюся нелегальным обналичиванием денег. Это было трое местных жителей от 34 до 37 лет.
По версии МВД, они обналичили всего больше 100 млн рублей. Операции проводили без регистрации, лицензии и без открытия счета. Деньги проходили через счета 11 подконтрольных фирм-однодневок.
«Доход от противоправной деятельности составил более 7 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Теперь за незаконную банковскую деятельность подозреваемым грозит до 4 лет провести в колонию.