00:32 28 апреля 2019
В Воронеже задержали банду из семи «обнальщиков», заработавших 33 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
ОМОН.
В Воронеже бойцы ОМОН пресекли деятельность преступной группы, которую подозревают в незаконной банковской деятельности.
Задержаны семь жителей столицы Черноземья. Их вихраст от 26 до 45 лет. Последние пару лет они занимались незаконным обналичиванием денег как юридических, так и физических лиц.
«Проведены обыски как в офисах, так и в квартирах и домах подозреваемых. Изъяты коло 3 млн рублей, компьютеры, мобильные телефоны, печати, штампы организаций и банковские карты, — рассказали в Росгвардии.
Схема работы воронежцев была незамысловата. Им на счета под видом платы за оказанные услуги или товар клиенты перечисляли деньги. Участники группы снимали наличные через кассы банков или банкоматы и отдавали их заказчику.
Такса за эту услугу составляла 7 процентов. Перевод денег без открытия счета стоил 4 процента от суммы.
«Доход участников преступной группы составил около 33 млн рублей», — отметили в Росгвардии.
По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело (до 7 лет тюрьмы).
