19:51 4 марта 2019
В Воронеже через счета конторы по «отмыву» денег прошли более 7,3 млрд рублей
Трое организаторов и 13 участников преступного сообщества попали на скамью подсудимых
Деньги.
В Центральном районе Воронежа прокурор утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 3 организаторов и 13 членов преступного сообщества. Они проходят по статьям о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, создание и участие в преступном сообществе и других. Организаторам по 45 лет, а участникам от 26 лет до 61 года.
По данным правоохранителей, злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денег и проведению транзита средств для ухода от налогов. За это они брали свой процент.
«Доход группы составил не менее 134 млн рублей, — рассказали в прокуратуре. — Через счета сети, которая состояла не менее чем из 49 фиктивных юрлиц, прошли более 7,3 млрд рублей».
Деятельность преступников пресекли полицейские. Они вели следствие почти три года. Сейчас уголовное дело насчитывает свыше 280 томов.
Отметим, что организаторам грозит до 20 лет тюрьмы, а участникам — до 10 лет.
