12:08 17 марта 2017
В Воронеже следователи возбудили дело о мошенничестве с налогами на 29 млн рублей
Есть данные, что в громкой истории замешаны бизнесмены Александр и Виктор Енины
Мошенничество на 29 млн рублей.
Воронежские следователи возбудили уголовное дело на 48-летнего бизнесмена. Директора фирмы «Орбита» подозревают в особо крупном мошенничестве (ч.4, ст. 159 УК РФ).
Сообщается, что дело материалы дела следователям предоставили сотрудники регионального УФСБ. По версии следствия, в 2012 году руководитель «Орбиты» и двое его знакомых 36 и 64 лет предоставили в налоговую ложные данные о покупке строящегося здания и земли в Новоусманском районе. Это позволило им возместить из бюджета больше 29 млн рублей налогов.
Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.
«Для придания мнимому договору купли-продажи признаков действительности злоумышленники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также провели безналичный платеж в адрес фирмы-продавца», — сообщают в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают документацию, проводят обыски и допросы. Также устанавливают имущественное положение подозреваемых, чтобы наложить на него арест.
«Директор ООО «Орбита» дал признательные показания, — поясняет руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров. -Соучастники финансовой аферы – 36-летний и 64-летний мужчины от дачи показаний отказались».
По данным наших источников, речь идет о бизнесменах Александре и Викторе Ениных, которые владеют частным индустриальным парком «Перспектива».
