00:30 4 февраля 2017
Как через ФССП за год из России «отмыли» и вывели за рубеж 16 млрд рублей
Это модифицированный вариант вариант известной «молдавской» схемы
За год из страны вывели через ФССП 16 млрд рублей.
На днях стало известно о существовании схемы по «отмыванию» денег и выводу их зарубеж с помощью Федеральной службы судебных приставов. С её помощью из России в 2016-м вывели ни много ни мало 16 млрд рублей, отмечает «Коммерсант».
Читайте также 12:55 1 февраля 2017
На банкноте 200 рублей изобразят Севастополь, на 2000 рублей - космодром «Восточный»
Как работает схема? Её суть проста. Имеются два юрлица. Одно резидент в России, а другое — нерезидент. Они договариваются о взыскании через третейские суди или мировые соглашения долга.
Истец в этом деле нерезидент. Компания требует погасить долги. Ответчик через суд с этим соглашается. Служители Фемиды выдают исполнительный лист. С ним нерезидент обращается в ФССП.
Таким образом деньги со счетам должника сначала списываются на счет ФССП, а уже с него нерезиденту в иностранном банке.
Как оказалось, Центробанк в курсе такой схемы. И даже может назвать сумму, которую с её помощью вывели из страны — 16 млрд рублей. Суды по искам, у которых есть признаки этой схемы, приняли решения на 37 млрд рублей. Их суммы находятся в диапазоне от 400 млн до 6 млрд.
Напомним, схожую схему практиковали в России с 2010 по 2013 годы. Тогда она называлась «молдавской». В тот период из нашей страны вывели $20 млрд.
