12:52 23 мая 2016
В Воронеже экс-директора фирмы поймали на мошенничестве в 30 млн рублей
Подозревают, что руководитель со своим знакомым незаконно возместили налог
Вскрыли многомиллионное мошенничество.
Воронежские следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего экс-директора фирмы «КДМ-опт». Бывшего руководителя обвиняют в крупном мошенничестве и хищении денег на почти 30 млн рублей.
Читайте также
23:05 22 мая 2016
Воронежские единороссы назвали уровень явки на предварительном голосовании
По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2012 года «КДМ-опт» силами подрядчика построила производственные цеха в Семилуках. На строительство потратили около 42 млн рублей.
«После этого директор фирмы представил в налоговую уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость, а также заранее изготовленные по предварительному сговору со своим 35-летним знакомым фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении строительных работ другим подрядчиком, указав, что стоимость строительства превысила 195 млн рублей, — сообщают в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.
Получилось, что из-за поддельных документов компания незаконно получила право возместить из бюджета страны больше 29 млн рублей.
Также эти фальшивые документы директор фирмы направил в департамент промышленности и незаконно получил из бюджета области больше 9 млн рублей.
Известно, что на предварительном следствии обвиняемые не признавали вину и затягивали ознакомление с материаламм дела. Но следователи смогли собрать нужные доказательства. Объем уголовного дела составил целых 40 томов. Следователи опросили больше сотни свидетелей, провели 50 обысков и выемок документов. Также провели не меньше 10 экспертиз.
«На квартиру, машины и расчетные счета экс-директора «КДМ-опт» наложили арест, — рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Александр Федоров. — Уголовное дело направили на рассмотрение в суд».
