10:45 17 апреля 2015
В Воронеже агентства недвижимости нарушали закон о противодействии отмыванию доходов
На должностные лица завели дела об административных нарушениях
Воронежские компании не противодействовали отмыванию доходов.
На днях прокуратура Центрального района Воронежа завершила проверку соблюдения закона в сфере легализации доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма.
Выяснилось, что ООО Агентство «Цитадель», Агентство недвижимости «Цитадель», Магазин недвижимости «Зеленка-Инфо», УК «Лад» и УК «Лад.Ком» в нарушение закона не стали на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Эти компании оказывают посреднические услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
«Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в организациях не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены», — пояснили в прокуратуре Воронежской области.
На должностных лиц завели дело об административных правонарушениях. Руководителям внесли представления об устранении нарушений и привлечении ответственных лиц к дисциплинарной ответственности.
