11:23 Сегодня
В Воронеже группа обнальщиков незаконно заработала более 15,6 млн рублей
При проверке уголовного дела прокуратура выяснила, что один из фигурантов приобрел автомобиль за 905 тысяч рублей от имени родственника
Деньги.
В Воронеже возбудили уголовное дело об отмывании денег, полученных преступным путем. Основанием стали результаты проверки городской прокуратуры, сотрудники которой изучили материалы расследования о незаконной банковской деятельности организованной группы.
По версии следствия, с января 2020 года по сентябрь 2026-го жители Воронежа занимались незаконным обналичиванием денег. Действуя в составе организованной группы, они оказывали такие услуги гражданам и представителям компаний, проводя банковские операции без необходимой регистрации и лицензии.
Для этого участники группы использовали фиктивные договоры. Под видом оплаты товаров и услуг безналичные средства переводили на счета подконтрольных организаций, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Затем деньги снимали через кассы банков и банкоматы, после чего передавали наличные заказчикам.
За свои услуги участники организованной группы получили свыше 15,6 млн рублей.
При изучении материалов уголовного дела прокуратура выявила дополнительные обстоятельства. Один из фигурантов решил скрыть преступное происхождение части денег. Для этого он от имени близкого родственника заключил договор купли-продажи автомобиля стоимостью 905 тысяч рублей. При этом машиной мужчина пользовался сам.
По результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили еще одно уголовное дело — о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Речь идет о совершении финансовых операций и сделок с преступными доходами в составе организованной группы и в особо крупном размере.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Воронежа.
Читайте Новости Воронежа в мессенджере Макс. Подписывайтесь!
