10:04 Сегодня
В Воронежской области возбудили дело об отмывании 8 млн рублей из гранта на туризм
Деньги, выделенные на создание кемпинга в Рамонском районе, через подконтрольную организацию перевели на личный счет представителя компании
Прокуратура.
В Воронежской области по инициативе прокуратуры возбудили уголовное дело о легализации 8 млн рублей, предположительно похищенных при реализации туристического проекта. Нарушения выявили при проверке расходования гранта, предоставленного коммерческой организации на создание кемпинга в Рамонском районе.
Как сообщили в региональной прокуратуре, компания получила на развитие туристической инфраструктуры 8,7 млн рублей. Однако, по версии следствия, работы по обустройству территории фактически не проводились. При этом имущество, которое использовали для реализации проекта, ранее уже принадлежало представителю организации.
Несмотря на это, получатель гранта представил в уполномоченный орган отчетность с недостоверными сведениями о расходовании выделенных средств.
При изучении материалов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере прокуроры обнаружили и подозрительные финансовые операции. Выяснилось, что 8 млн рублей сначала перечислили на счет подконтрольной организации, а затем перевели на личный счет представителя компании, получившей субсидию.
Основанием для последнего перевода указали возврат займа по формальному договору. По предварительным данным, таким способом участники схемы пытались скрыть преступное происхождение денег и придать законный вид владению ими.
После изучения материалов прокуратура Центрального района Воронежа выступила с инициативой возбуждения отдельного уголовного дела о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
