Как вербуют курьеров для обналичивания денег у жертв мошенников

Молодые, безработные, наивные: кого чаще всего втягивают в преступные схемы

Деньги.

Автор: Виктор Субботин. Фото: редакция.

За 10 дней по стране задержали около 120 человек, которых подозревают в участии в телефонных мошенничествах. Все они — курьеры, забиравшие у жертв обманом полученные деньги и перевозившие их дальше. Именно с таких исполнителей начинается логистика преступных схем.

Кто они

Большинство — мужчины от 17 до 25 лет, без высшего образования. Девушки среди задержанных — редкость, но такие случаи тоже бывают. Есть и отдельная категория — ранее судимые, обычно старше 40 лет.

Чаще всего курьеры — иногородние. По указанию кураторов они свободно перемещаются между регионами: например, уроженец Самары действует в Саратове, житель Балашихи — в Тверской области. Работают обычно в миллионниках — Москве, Казани, Новосибирске.

Кто попадает в группу риска

— Студенты, ищущие быстрый и простой заработок

— Безработные или занятые в низкооплачиваемых сферах — таксисты, курьеры

— Люди с острыми финансовыми проблемами

Большинство задержанных до этого не имели судимостей.

Как вовлекают

Главный мотив — обещание лёгких денег: «100 тысяч за одну операцию» или «10% от суммы». Часто речь идёт о долгах, кредитах под залог авто, невозможности быстро заработать легально.

По словам задержанных, их вводили в заблуждение, маскируя преступную деятельность под работу — «логист», «курьер по документам», «помощник по сбору наличных». Вакансии публикуются в Telegram, WhatsApp, VK, TikTok и анонимных чатах.

Что делают курьеры

— Получают инструкции через мессенджеры

— Встречаются с жертвами под предлогом «защиты средств» и перевода на «безопасный счёт»

— Используют кодовые слова для «легитимности»

— Передают деньги вышестоящим в цепочке — через посредников, криптовалюту, подставных лиц

— Иногда получают поддельные документы, средства на одежду и поездки

Чем всё заканчивается

В большинстве случаев — заключением под стражу, даже для несовершеннолетних. Уголовное дело, реальный срок, обязательства по выплате компенсации.

Заманчивые обещания оборачиваются обвинением в участии в преступной группе.