15:40 23 апреля 2024
В Воронеже группа теневых банкиров обналичила около 20 млн рублей
Полиция задержала четырех подозреваемых
Группа занималась обналичиванием денег.
Воронежские полицейские задержали группу теневых банкиров, которые выводили деньги из легального оборота. Об этом во вторник, 23 апреля 2024 года, сообщили в МВД.
По данным полиции, группа нелегально работала с 2019 по 2024 год. При помощи счетов фирм-однодневок они помогали обналичивать деньги.
«За каждую транзакцию взималась комиссия в 12%», — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Общий криминальный доход за все время составил более 20 млн рублей.
Под уголовное дело о незаконной банковской деятельности попали сразу четыре человека в возрасте от 40 до 50 лет. В ходе обысков у них стражи порядка изъяли печати, документы, электронные ключи, компьютеры и мобильники.
Пока фигурантов отпустили под подписки о невыезде. Каждому из них грозит до 7 лет колонии с крупным штрафом.
