12:58 8 сентября 2023
В Воронеже поймали теневых банкиров, обналичивших деньги на 36 млн рублей
Они использовали для этого 16 фирм-однодневок
Самой популярной услугой было обналичивание денег.
В Воронеже полицейские задержали группу нелегальных теневых банкиров. Об этом в пятницу, 8 сентября 2023 года, сообщили в МВД.
Четверо человек от 29 до 53 лет создали нелегальную систему банковского обслуживания. Они занимались инкассацией и обналичиванием денег при помощи 16 фирм-однодневок.
«Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли им деньги, которые затем обналичивались и возвращались, — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области. — Оборот криминального бизнеса составил около 36 млн рублей».
В ходе 16 обысков у фигурантов изъяли компьютеры, печати аффилированных фирм и различные документы. Теперь за незаконную банковскую деятельность подозреваемым грозит до 7 лет колонии со штрафом.
