12:30 11 июля 2022

В Воронеже будут судить мужчину, незаконно обналичившего больше 160 млн рублей

Он нелегально работал 3 года

Мужчина обналичивал крупные суммы.

Мужчина обналичивал крупные суммы.

Автор: Алена Орехова. Фото: из архива.

Полиция закончила расследовать дело 47-летнего жителя Воронежа. Об этом сообщили в понедельник, 11 июля 2022 года.

По версии следствия, подозреваемый 3 года подряд нелегально обналичивал деньги. Лицензии на это у него не было. Мужчина просто использовал счета 14 подконтрольных фирм. Клиенты перечисляли ему деньги под видом оплаты за оказанные услуги или приобретённые товары. Потом он снимал деньги и доставлял заказчику.

«За время осуществления незаконных финансовых операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций зачислили более 160 млн рублей, а сумма извлечённого им нелегального дохода составила около 10 млн рублей», — пояснили в региональном МВД.

Теперь судьбу мужчины должен будет решить Ленинский райсуд.

12:30
11 июля 2022

В Воронеже будут судить мужчину, незаконно обналичившего больше 160 млн рублей

Он нелегально работал 3 года

Мужчина обналичивал крупные суммы.

Мужчина обналичивал крупные суммы.

Автор: Алена Орехова. Фото: из архива.

Полиция закончила расследовать дело 47-летнего жителя Воронежа. Об этом сообщили в понедельник, 11 июля 2022 года.

По версии следствия, подозреваемый 3 года подряд нелегально обналичивал деньги. Лицензии на это у него не было. Мужчина просто использовал счета 14 подконтрольных фирм. Клиенты перечисляли ему деньги под видом оплаты за оказанные услуги или приобретённые товары. Потом он снимал деньги и доставлял заказчику.

«За время осуществления незаконных финансовых операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций зачислили более 160 млн рублей, а сумма извлечённого им нелегального дохода составила около 10 млн рублей», — пояснили в региональном МВД.

Теперь судьбу мужчины должен будет решить Ленинский райсуд.

Наверх