12:30 11 июля 2022
В Воронеже будут судить мужчину, незаконно обналичившего больше 160 млн рублей
Он нелегально работал 3 года
Полиция закончила расследовать дело 47-летнего жителя Воронежа. Об этом сообщили в понедельник, 11 июля 2022 года.
По версии следствия, подозреваемый 3 года подряд нелегально обналичивал деньги. Лицензии на это у него не было. Мужчина просто использовал счета 14 подконтрольных фирм. Клиенты перечисляли ему деньги под видом оплаты за оказанные услуги или приобретённые товары. Потом он снимал деньги и доставлял заказчику.
«За время осуществления незаконных финансовых операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций зачислили более 160 млн рублей, а сумма извлечённого им нелегального дохода составила около 10 млн рублей», — пояснили в региональном МВД.
Теперь судьбу мужчины должен будет решить Ленинский райсуд.