17:39 6 апреля 2022
В Воронеже на незаконной обналичке четверо мужчин заработали 18 млн рублей
Теперь им за это грозит до семи лет тюрьмы
Деньги.
В Воронеже прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против четырех членов преступной группы. Статья — незаконная банковская деятельность с доходом в особо крупном размере.
Как выяснили правоохранители, в 2016-м уроженец города Братск, который находится в Иркутской области, решил создать организованную преступную группу. Ее участниками также стали его брат и двое знакомых.
В течение нескольких лет мужчины обналичивали деньги. Для этого они взяли в аренду помещения, зарегистрировали компании и ИП и искали клиентов. Последним нужен был кэш в обход законодательства РФ.
«Группа получила доход более 18 млн рублей, — отметили в прокуратуре. — Летом 2019-го их деятельность пресекли».
Теперь дело будет рассматривать Ленинский районный суд Воронежа. Злоумышленникам светит до 7 лет колонии.
