19:17 14 октября 2021
В Воронеже монтажнику «заплатили» 2 млн рублей, чтобы обналичить деньги
Именем мужчины воспользовались для выведения средств
Нарушения выявили прокуроры.
В Воронеже прокуроры заинтересовались выплатой одной из компаний своему сотруднику за 8 месяцев зарплаты в 2 млн рублей.
Для обоснования необходимости этой выплаты в банк предоставили решение комиссии по трудовым спорам. Но выяснилось, что эта бумага была поддельной.
Оказалось, что на самом деле мужчина в этой организации не трудился и денег вообще не получал. На самом деле он неофициально подрабатывал разнорабочим, получая не больше 20 тысяч рублей в месяц.
Поэтому сейчас возбуждено уголовное дело о подделке документов с целью обналичивания денег.
«Подобная схема используется мошенниками для обналичивания денежных средств, полученных преступных путем», — пояснили в прокуратуре Советского района.
