В Воронеже осудят группу «обнальщиков», незаконно заработавших 11,5 млн рублей

Они использовали счета 11 подконтрольных фирм

Дело рассмотрит суд.

Автор: Алена Орехова. Фото: из архива.

В Воронеже в суд направили дело в отношении труппы из трех мужчин, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 9 августа 2021 года, сообщили в региональном МВД.

По версии следствия, местные жители в возрасте от 25 до 48 лет с 2014 по 2019 год оказывали услуги по обналичиванию денег. Для этого они использовали счета 11 подконтрольных фирм.

Схема была простая: клиент перечислял деньги на банковский счет компании якобы за услуги или товары. Потом «обналищики» снимали их через банкомат и доставляли по нужному адресу.

«За время осуществления незаконных банковских операций участники преступной группы извлекли доход в размере более 11,5 млн рублей», — пояснили в региональном МВД.

Также позже у двух фигурантов изъяли наркотики, которые они хранили.

Теперь всех трех мужчин ждет суд. Им грозит до 7 лет колонии.