16:03 10 июля 2020
Восемь жителей Воронежа на незаконной банковской деятельности заработали 40 млн рублей
Теперь им предстоит ответить за это по закону
Деньги.
В Воронеже прокуратура утвердила обвинение по нескольким уголовным делам, возбужденным на пятерых мужчин и трех женщин — их возраст от 23 до 39 лет. Они проходят обвиняемыми в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.
Следствие считает, что преступления группа действовала в нашем городе в период с мая 2017-го по апрель 2018 года. Злоумышленники использовали реквизиты юрлиц и ИП. При этом без наличия разрешения ЦБ они вели незаконную банковскую деятельность.
«Систематически вели деятельность по переводу, инкассации и выдаче наличных денег за вознаграждение, — отметили в прокуратуре. — Они извлекли преступный доход более чем в 40 млн рублей».
Деятельность группы пресекли сотрудники ФСБ. Теперь их дело будет рассматривать Коминтерновский районный суд.
