11:20 16 марта 2020
В Воронеже группа из 9 человек заработала на обналичивании денег больше 24 млн рублей
Подозреваемым грозит до 7 лет колонии
В Воронежской области полицейские вместе с росгвардейцами задержали группу мужчин от 29 до 56 лет. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.
По версии МВД, в 2016-2019 годах группа занималась переводом и обналичиванием денег. Никакой лицензии на такую деятельность у них не было.
Они использовали ряд подконтрольных организаций. Им клиенты переводили деньги за товары или услуги, а они не поставляли им купленное, а обналичивали деньги и возвращали. За это брали свой процент.
«За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денег участники преступной группы извлекли доход больше 24 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.
Теперь подозреваемым грозит до 7 лет колонии.