11:20 16 марта 2020

В Воронеже группа из 9 человек заработала на обналичивании денег больше 24 млн рублей

Подозреваемым грозит до 7 лет колонии

Деньги обналичивали через фирмы-однодневки.

Деньги обналичивали через фирмы-однодневки.

Автор: Алена Орехова. Фото: из архива.

В Воронежской области полицейские вместе с росгвардейцами задержали группу мужчин от 29 до 56 лет. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

По версии МВД, в 2016-2019 годах группа занималась переводом и обналичиванием денег. Никакой лицензии на такую деятельность у них не было.

Они использовали ряд подконтрольных организаций. Им клиенты переводили деньги за товары или услуги, а они не поставляли им купленное, а обналичивали деньги и возвращали. За это брали свой процент.

«За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денег участники преступной группы извлекли доход больше 24 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь подозреваемым грозит до 7 лет колонии.

11:20
16 марта 2020

В Воронеже группа из 9 человек заработала на обналичивании денег больше 24 млн рублей

Подозреваемым грозит до 7 лет колонии

Деньги обналичивали через фирмы-однодневки.

Деньги обналичивали через фирмы-однодневки.

Автор: Алена Орехова. Фото: из архива.

В Воронежской области полицейские вместе с росгвардейцами задержали группу мужчин от 29 до 56 лет. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

По версии МВД, в 2016-2019 годах группа занималась переводом и обналичиванием денег. Никакой лицензии на такую деятельность у них не было.

Они использовали ряд подконтрольных организаций. Им клиенты переводили деньги за товары или услуги, а они не поставляли им купленное, а обналичивали деньги и возвращали. За это брали свой процент.

«За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денег участники преступной группы извлекли доход больше 24 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь подозреваемым грозит до 7 лет колонии.

Наверх