08:53 30 августа 2019
Воронежец добивается возбуждения уголовного дела на общественника и бизнесмена Алексея Филимонова
Соответствующее заявление он направил в полицию
На заседании общественного совета при Главке.
На днях в соцсетях и в СМИ появилась информацию о том, что в Воронеже может разгореться скандал, связанный с членом общественного совета при ГУ МВД по Воронежской области и членом региональной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения при губернаторе. Речь идет об Алексее Филимонове — президенте региональной федерации автоспорта.
В открытом доступе появилась копия заявления (открыть этот документ по этой ссылке в новой вкладке) на имя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции регионального МВД. В нем воронежец Александр Никитин просит возбудить уголовное дело по сути против своего бывшего шефа. Статьи — «незаконное образование юридического лица» и «мошенничество в сфере страхования».
Алексей Филимонов.
«Новости Воронежа» внимательно ознакомились с этим заявлением и с позицией заявителя.
«Зарплату получал как водитель, а числился директором»
Со слов заявителя, он с 2016-го работал у Алексея Филимонова в компании ООО «Автогруз», причем в марте того же года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Сначала был логистом и помощником, а затем стал номинальным руководителем фирмы.
«В мае 2017-го по просьбе Алексея я предоставил ему оригинал своего паспорта. Целью этого было учреждение компании ООО «Автолайн», — пояснил Александр Никитин в своем заявлении. — За это мне не обещали и не выплачивали никакого денежного вознаграждения. Филимонов мне сообщил, что будет руководить этой организацией. Доступы к банковским счетам компании и ИП я передал ему».
И фирма, и предприниматель занимались грузовыми перевозками. При этом компания «Автолайн» предоставляла как процентные, так и беспроцентные займы ИП. Затем, как утверждает заявитель, деньги по просьбе общественника переводились сначала на карту Александра Никитина, а тот «бросал» их Филимонову и другим людям.
«В феврале 2018-го я подписал договоры с лизинговой компанией АО «ВЭБ-лизинг», по которым компания приобрела два КамАЗа, полуприцеп и грузовой «УАЗ», — сообщил Александр Никитин. — В июне этого же года я стал водителем одного из грузовиков и работал на нем до июля 2019 года. Зарплату получал как водитель, хотя числился номинальным директором».
Заявитель утверждает, что в городе он был редко. Документов не подписывал и доверенности делать это от своего имени не давал. Исключение — была доверенность на фирму, которая занималась ведением бухгалтерского учета.
В ноябре 2017 года ИП Никитин получил заем в Сбербанке на 2 млн 447 тысяч рублей. Заявитель сообщил, что эти деньги себе взял Филимонов и он же выплачивал этот кредит с расчетного счета индивидуального предпринимателя.
Долгов накопилось на 2,5 млн рублей
«В июле 2019 года Алексей обратился ко мне с просьбой переоформить на его супругу компанию «Автолайн». Я решил проверить, нет ли у ООО и ИП долгов. И обнаружил, что индивидуальный предприниматель ИП Никитин должен компании 2,5 млн рублей, — отметил Алексей Никитин. — Образовалась задолженность с 2018 по 2019 годы. Судя по назначениям платежей, из договоров займов».
Затем заявитель сообщил о том, что его в 2018 году попросили подписать договоры купли-продажи 14 транспортных средств на 270 тысяч рублей. А затем и акты приема-передачи.
После того, как обнаружился долг и были подписаны договоры, Алексей Никитин отказался переоформлять компанию «Автолайн» на общественника. Говорит, опасался остаться должником крупной суммы. Восстановил учредительные документы компании и ИП, а затем заблокировал посторонним людям доступ к счетам и отменил доверенности на ведение бухгалтерии.
Номинальный директор оставил КамАЗ, на котором он работал водителем, на стоянке, находящейся на улице Острогожской в Воронеже. ПТС и пара ключей от грузовика остались у него. Сейчас этот КамАЗ со стоянки незаконно изъят. Как предполагает заявитель, это мог сделать Александр Филимонов.
«Оригинала паспорта транспортного средства у него быть не могло. Потому что этот документ находится у компании «ВЭБ-Лизинг» — собственника КамАЗа. То есть восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства на законных основаниях он не мог», — считает Алексей Никитин. И добавляет, что такие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей «дача взятки».
Обращения в страховую без ДТП
Еще одна история, которую в своем заявлении сообщил воронежец, связана со страхованием грузовиков. По его данным, некоторые КамАЗы, о которых он сообщал ранее, застрахованы в компании «АльфаСтрахование».
«29 мая 2019 года Александр Филимонов попросил меня приехать к экипажу ДПС, где был сам. И попросил написать объяснение по факту якобы произошедшего ДТП с участием КамАЗа. Я это сделал, объяснение передал ему и сотруднику полиции, — рассказал заявитель. — Схему аварии мне не предоставляли, других документов больше не подписывал».
Воронежец считает, эта ситуация могла стать поводом для обращения в страховую компанию за получением выплаты по страховому возмещению. При этом КамАЗ был, как уверяет он, под его управлением и никаких ДТП в то время не происходило.
Другой случай, вспоминает заявитель, произошел осенью 2018 года — тогда он работал водителем в «Автолайне». Якобы был «пробит топливный бак». Не исключено, что и здесь могло быть обращение в страховую.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Передать дело в Следственный комитет
Александр Никитин также обратился с жалобой в прокуратуру Воронежской области и к губернатору Александру Гусеву (текст жалобы по этой ссылке — откроется в новой вкладке).
По его данным, в октябре 2015-го филиал страховой компании «Росгосстрах» заключил страховой договор с АО «ВТБ Лизинг» на ВАЗ-212140. А в феврале 2016 года от супруги Алексея Филимонова поступило заявление о выплате страхового возмещения по произошедшему ДТП. В него якобы попал этот ВАЗ и VW Touareg.
«По этому «страховому случаю» в Ленинский райсуд поступил иск о взыскании с «Росгосстраха» 1 млн 665 тысяч рублей. Проверка установила, что имеющиеся на VW повреждения не соответствуют обстоятельствам этой аварии, — отметил Александр Никитин. — И в июле 2017 года служители Фемиде отказали гражданке во взыскании возмещения».
Как отмечается в заявлении, затем страховая компания обратилась к правоохранителям с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с попыткой мошенническим путем получить возмещение. 7 января 2018 года дело было возбуждено.
Четыре месяца спустя старший следователь предварительное следствие приостановила. Причиной было «не установление подлежащего в качестве обвиняемого лица».
«Удалось выяснить, что госномер, который находился на ВАЗ-211240 второго участника ДТП был зарегистрирован на Алексея Филимонова. Он размещался на его VW Golf, — пояснил заявитель. — После аварии авто вернулось к прежнему собственнику».
Александр Никитин сообщает о том, что ему удалось выяснить, как супруга Алексея Филимонова в период с мая 2015-го по август 2016 гола являлась истцом по делам о взыскании страховых выплат после ДТП. В августе 2016 — к «Росгосстраху», в апреле 2016-го — к «Уралсибу», в марте 2016 года и в мае 2015-го — снова к «Уралсибу».
Таким образом, воронежец приходит к выводу, что может иметь место схема незаконного получения выплат от ДТП.
«Просим принять меры к отмене постановления об отмене предварительного следствия и передачи дела в СО по Коминтерновскому району СУ СК. — А также исключить Алексея Филимонова из состава областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона при губернаторе».
